证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-097
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
关于“柳药转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 可转债到期日和兑付登记日：2026 年 1 月 15 日
● 兑付本息金额：108 元人民币/张（含最后一期利息、含税）
● 兑付资金发放日：2026 年 1 月 16 日
● 可转债摘牌日：2026 年 1 月 16 日
● 可转债最后交易日：2026 年 1 月 12 日
● 可转债最后转股日：2026 年 1 月 15 日
自 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 15 日，“柳药转债”持有人仍可依据约
定的条件将“柳药转债”转化为公司股票。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303 号文核准，广西柳药集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,220.00 万元，期限为 6 年（即 2020 年 1
月 16 日至 2026 年 1 月 15 日）。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53 号文同
意，公司 80,220.00 万元可转换公司债券于 2020 年 2 月 24 日起在上海证券交易所
上市交易，债券简称“柳药转债”
，债券代码“113563”。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》及
《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将“柳药转债”到期兑付摘牌事项提示公
告如下：
一、兑付方案
根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公
司将按债券面值的 108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。“柳
药转债”到期兑付本息金额为 108 元人民币/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“柳药转债”将于 2026 年 1
月 13 日开始停止交易，2026 年 1 月 12 日为“柳药转债”最后交易日。在停止交
易后、转股期结束前（即 2026 年 1 月 13 日至 2026 年 1 月 15 日），“柳药转债”
持有人仍可以依据约定的条件将“柳药转债”转换为公司股票。
“柳药转债”目前转股价格为 21.18 元/股，请投资者注意转股可能存在的风
险。
三、兑付债权登记日（可转债到期日）
“柳药转债”到期日和兑付登记日为 2026 年 1 月 15 日，本次兑付的对象为
截止 2026 年 1 月 15 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“柳药转债”全体持
有人。
四、兑付本息金额与兑付资金发放日
“柳药转债”到期兑付本息金额为 108 元人民币/张（含税），兑付资金发放日
为 2026 年 1 月 16 日。
五、兑付办法
“柳药转债”到期兑付的本金和利息将由中国结算上海分公司通过托管证券
商划入“柳药债券”相关持有人资金账户。
六、可转债摘牌日
自 2026 年 1 月 13 日起，“柳药转债”将停止交易。自 2026 年 1 月 16 日起，
“柳药转债”将在上海证券交易所摘牌。
七、其他
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0772-2566078
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月九日
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